ТЕМЫ
Архив
< Январь 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Деньги

Банда криминальных банкиров из Иркутска пойдет под суд

Иркутск, 2.02.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в суд направлено уголовное дело в отношении семи «черных» банкиров. За три года они вывели из легального оборота около 3 млрд рублей, доход в особо крупном размере превысил 173 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Напомним, с июня 2014 по октябрь 2016 годов семь иркутян обналичивали денежные средства юридических лиц на возмездной основе. Деятельность организованной группы была пресечена правоохранительными органами в октябре 2016 года. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия оперативники обнаружили и изъяли цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки, которые использовались для создания документации, подтверждающих реальную финансово-хозяйственную деятельность организаций-клиентов. В преступной деятельности использовалось 28 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц.

В январе 2018 года по этому уголовному делу прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Иркутска.

За совершение этих преступлений участникам организованной группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

 
Отслеживать: Досье раздела
Рынок труда и карьера в Иркутской области
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске