Финансовые новости Иркутской области | |
01.03.2020 |
|
Полицейские рассказали жителям Приангарья о признаках «финансовых пирамид» и риске вкладов в сомнительные финансовые организации |
Иркутская область, 01.03.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники правоохранительных органов напоминают гражданам о том, что «финансовые пирамиды» являются мошенническим способом хищения денежных средств, при котором потерпевшие в надежде получить высокую прибыль полностью теряют свои сбережения. Финансовая пирамида представляет собой организацию для привлечения денежных средств граждан якобы с целью последующего их возвращения в еще большем размере. Жертвами аферистов, как правило, становятся не только предприниматели, которые намеренно вкладывали свои деньги, но и граждане, в том числе пенсионного возраста, поддавшиеся влиянию рекламы и желающие быстро улучшить свое материальное положение. Так, в Иркутской области за последние несколько лет полицией выявлена незаконная деятельность более 10 финансовых пирамид. В общей сложности от криминальных действий таких фирм пострадали свыше 7 тысяч граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Зачастую аферисты позиционируют финансовые пирамиды как инвестиционное предприятие, придумывают громкие и привлекательные названия – ИТ-компания, интернет-компания, инновационный проект. При этом клиентам предлагают приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в «сверхэффективное производство». Признаки, которые также указывают на то, что перед вами не высокодоходный проект, а финансовая пирамида:
Гражданам необходимо понимать, что организаторы финансовых пирамид не обладают ресурсами для выплаты дивидендов. При этом они скрывают истинный источник получения дохода либо указывают на вымышленные проекты. Напомним, в 2019 году сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Иркутской области пресечена деятельность организации «Корпорация Ромашка», руководителю которой инкриминируется хищение денежных средств у более 40 человек из 14 регионов страны, а также республики Казахстан, которые инвестировали в различные «бизнес-проекты» более 30 миллионов рублей. Расследование подобных уголовных дел представляет собой трудоемкий процесс: необходимо опросить сотни или даже тысячи пострадавших, проживающих в разных населенных пунктах региона, а в некоторых случаях – и за пределами Иркутской области. Кроме того, в качестве доказательства противоправной деятельности необходимо провести многочисленные финансовые, бухгалтерские, почерковедческие экспертизы. Зачастую следователям и оперативникам приходится сталкиваться с явным противодействием со стороны подозреваемых лиц. Это выражается в ложных сообщениях о хищениях паевых денежных средств, уничтожении другого имущества фирмы, в том числе ликвидации всех финансовых документов до проведения обысковых мероприятий, перевод денежных средств на многочисленные счета либо их вывод за пределы страны. |