Крупные внесения наличных попадут под дополнительный контроль банков

Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных денег.

Регулятор считает, что такие операции могут использоваться для легализации доходов, полученных преступным путем, а также для других незаконных целей.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов и обращать внимание на признаки подозрительных действий как со стороны физических лиц, так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом дополнительные меры не затронут клиентов, по которым у банков уже есть подтвержденные сведения о финансовом положении, деловой репутации и происхождении средств.

В ЦБ отметили, что предложенные подходы соответствуют рекомендациям ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), предусматривающим усиленную проверку источников происхождения денежных средств клиентов.

• Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram