ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2021 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Финансовые новости Иркутской области

Центральный аппарат МВД займется уголовным делом о финансовой пирамиде Finiko

Москва, 11.09.21 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в производство Следственного департамента МВД России.

Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, ранее в Татарстане был арестован 37-летний помощник организатора финансовой пирамиды Finiko Ильгиз Шакиров. По версии следствия, посредством сайта компании он принимал криптовалюту от граждан и агитировал их вкладывать денежные средства. Его роль подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших, изъятыми документами, а также видеоматериалами выступлений, размещенных на открытых интернет-ресурсах.

В настоящее время всего задержаны четверо фигурантов, в том числе один из предполагаемых основателей платформы. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Зарегистрировано уже 3300 заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан Российской Федерации, – жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает миллиард рублей.

Отмечается, что Finiko не являлась юридическим лицом. Злоумышленниками были созданы сайты, посредством которых осуществлялась регистрация участников. Все расчеты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. Приобреталась эта условная единица проекта за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства. Но эта криминальная схема дала сбой. Вкладчики перестали получать деньги и начали обращаться с заявлениями в полицию.

Также напомним, что жители Приангарья в последнее время не раз становились жертвами нескольких финансовых пирамид. Так, например, этим летом 20-летняя шелеховчанка потеряла 100 тысяч рублей после знакомства с лжеброкером в интернете. От девушки для инвестирования денежных средств требовалось пройти курс обучения. Его стоимость как раз и составляла 100 тысяч рублей. Ей пришлось оформить кредит в банке. Лжеброкеры рассказывали своей жертве о том, что центральный офис находится в Казани, показали видео с успешными молодыми людьми, которые «получают по 1 миллиону рублей в месяц», демонстрировали дорогие гаджеты, которые участники программы приобретали за месяц работы. Вскоре оказалось, что для получения так называемого пассивного дохода необходимо привести в группу двух друзей и внести еще 180 тысяч рублей. После этого шелеховчанка поняла, что вступила в финансовую пирамиду.

Между тем, даже на территории Приангарья в прошлом году было обнаружено пять финансовых пирамид. Материалы по ним переданы в правоохранительные и надзорные органы. По данным Банка России, в последнее время эти мошеннические организации все активнее переходят в интернет-пространство.

Центральный аппарат МВД займется уголовным делом о финансовой пирамиде Finiko

 
Отслеживать: Досье раздела
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)