ТЕМЫ
Архив
< Ноябрь 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Финансовые новости Иркутской области

В Иркутской области директор банка предстанет перед судом по обвинению в присвоении 45 млн рублей

Иркутская область, 3.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению бывшего председателя правления одного из коммерческих банков в присвоении и отмывании денежных средств в особо крупном размере, а также неправомерном обороте средств платежей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, установлено, что 50-летний директор финансово-кредитной организации, используя свое служебное положение, перевел 45 миллионов рублей, принадлежащих банку, на собственный расчетный счет. После чего он перечислил присвоенные деньги юридическим лицам, которые он контролировал через подставных физических лиц. Создав фиктивные платежные поручения, злоумышленник направил денежные средства для погашения имеющихся задолженностей перед другими компаниями.

По данному факту Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160, частью 4 статьи 174.1 и частью 1 статьи 187 УК РФ, которые в дальнейшем соединены в одно производство. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе обысков по местам проживания и регистрации лиц из числа руководства банка и осмотра их транспортных средств изъята различная документация, печати подконтрольных фигуранту юридических лиц, сотовые телефоны, ноутбуки и флеш-носители. Следователями допрошены более 50 свидетелей, обобщены результаты различных экспертиз.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 
Отслеживать: Досье раздела
Рынок труда и карьера в Иркутской области
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)