ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2021 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Сегодня
Финансовые новости Иркутской области

В Приангарье предстанут перед судом пять мошенников, незаконно обналичивавших средства организаций

Иркутская область, 3.07.15 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области предстанут перед судом пять участников организованной группы, незаконно обналичивавших средства сторонних юридических лиц.

Деятельность членов группы была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции в 2013 году.

Следователями было возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 УК РФ (Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), частью 2 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).

В рамках оперативного сопровождения полицейскими проведены десятки обысков. В результате обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки.

По версии следствия, для получения имущественной выгоды подельниками были созданы несколько фирм-однодневок, посредством которых производились кассовые операции по обналичиванию денежных средств сторонних юридических лиц.

В настоящее время доход участников группы от преступной деятельности оценивается на сумму порядка 22 миллионов рублей.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области

 
Отслеживать: Досье раздела
Рынок труда и карьера в Иркутской области
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)