Начался суд над создателем одной из крупнейших финансовых пирамид в Иркутске

Кировский районный суд Иркутска 29 апреля начал рассмотрение уголовного дела в отношении Дениса Панишева – создателя сети кредитных потребительских кооперативов «Сберегательный центр „Золотой фонд“».

Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области сообщает, что мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых преступным путём).

Он в период с 2010 по 2019 год, являясь руководителем сети кредитных потребительских кооперативов «Сберегательный центр „Золотой фонд“» и учредителем ООО «Финансовая компания „Деловые инвестиции“», похитил у более чем 4 100 пайщиков и заимодавцев свыше 2,6 млрд рублей. Для придания преступным доходам вида законности подсудимый использовал фиктивные договоры и переводил средства на счета подконтрольных юридических лиц.

Объем уголовного дела составляет более 1500 томов.