Криптотрейдеры рассказали, как защитить свои средства от блокировки на бирже

Интернет, 9.03.23 (ИА «Телеинформ»), - Когда трейдеры торгуют криптовалютой на бирже, они фактически доверяют и передают свои средства сторонней компании. Чтобы защитить свои активы, важно разбираться в причинах возможных блокировок и принимать некоторые меры, чтобы избежать неприятностей.

Причины блокировок и способы защиты

Активы трейдера на бирже могут быть заблокированы по разным причинам. Для защиты от каждой из них нужно предпринимать соответствующие действия.

Мошенничество администрации

Учитывая низкую зарегулированность криптовалютного рынка, существует риск отдать свои деньги недобросовестной компании. Биржа может предоставлять стандартные сервисы для трейдеров и параллельно с этим проворачивать мошеннические схемы:

• без причины блокировать счета отдельных клиентов, которые потом никак не смогут вернуть свои деньги;
• исчезнуть в какой-то момент, прихватив с собой деньги инвесторов.

Один из самых известных случаев произошел в 2021 году с турецкой биржей Thodex. Ее основатель по имени Фарука Фатиха Озера украл активы инвесторов на 2 млрд $. Его задержали в 2022 году, и теперь ему грозит наказание в виде тюремного заключения на 40 тысяч лет.

Чтобы защитить свои деньги, важно тщательно выбирать торговую платформу и обращать внимание на следующие критерии:

• репутация проекта;
• продолжительность работы;
• отзывы клиентов;
• официальная регистрация и соблюдение законов;
• возможности ввода и вывода средств;
• ликвидность и прочие.

Доверять нужно только надежным проектам. Например, биржа Binance – одна из самых авторитетных компаний на криптовалютном рынке.

Банкротство биржи

Первый известный случай банкротства криптовалютной биржи произошел еще в 2014 году. Тогда платформа Mt. Gox прекратила свою работу по причине взлома и хищения более 700 тысяч биткоинов. Инвесторы до сих пор не могут вернуть свои деньги.

Один из последних подобных инцидентов произошел в ноябре 2022 года – обанкротилась биржа FTX. Расследование этого случая еще не завершено, а инвесторы также пока не могут вернуть свои деньги.

На криптовалютном рынке подобные события случаются регулярно. Инвесторам можно дать тот же совет: тщательно выбирать торговую платформу и доверять только надежным компаниям. Кроме того, важно следить за новостями, чтобы вовремя предвидеть возможные проблемы.

Нарушение правил клиентом

Блокировка средств может произойти и по вине самого пользователя. Если биржа работает официально и соблюдает законы, она может заморозить счет по разным причинам:

• отказ клиента от прохождения верификации;
• подозрительная активность аккаунта;
• пополнение счета «грязной» валютой;
• пополнение счета на слишком крупную сумму;
• запрос от правоохранительных органов;
• нарушение правил биржи и прочее.

Чтобы избежать неприятных моментов, нужно перед регистрацией и пополнением счета внимательно прочитать правила биржи. Там будут перечислены все возможные причины блокировок. Если пользователь принял решение регистрироваться, он обязуется соблюдать все правила и соглашается с тем, что в случае нарушения его счет может быть заблокирован.

Но администрация в любом случае сообщит причину блокировки. Если клиент сможет ее устранить, его деньги будут возвращены. Иногда для этого достаточно просто обещания впредь не нарушать правила. Также может потребоваться дополнительная информация или документы.

Результат разбирательства тоже может быть разным. Например, компания может разрешить использовать свою платформу в обычном режиме, потребовать выплатить деньги, прекратить сотрудничество с клиентом либо даже отказать в выплате.

• Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram