ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2021 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Сегодня
Иркутская область: экономика, бизнес

Иркутская таможня пресекла незаконную деятельность лесоперерабатывающей фирмы с подставным директором

Иркутск, 1.08.21 (ИА «Телеинформ»), – Иркутская таможня по результатам оперативно-разыскных мероприятий совместно с управлением федеральной налоговой службы по Иркутской области выявила и пресекла противоправную деятельность фирмы, зарегистрированной в Иркутске на подставное лицо.

Было установлено, что в августе 2019 года жителю города Иркутска (1998 года рождения, имеющему неполное высшее образование) от неустановленных лиц поступило предложение за 25 тысяч рублей вступить в должность руководителя и зарегистрировать на свое имя общество с ограниченной ответственностью, занимающееся экспортом и переработкой древесины.

При этом гражданину был передан необходимый пакет документов, оформленных на его имя, который он в качестве директора и учредителя организации затем представил для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) с последующей регистрацией в налоговых органах.

В дальнейшем данный гражданин никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности и руководстве фирмы не принимал, являясь фиктивным (подставным) руководителем, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

– Ранее директором данного общества значился другой гражданин, от имени которого, в том числе, был заключен внешнеэкономический контракт на поставку из Литвы оборудования для переработки древесины. При этом в качестве предоплаты за товар в адрес фирмы-инопартнера за рубеж было переведено более 8 млн рублей, однако, оборудование в Россию поставлено не было. Затем для ухода от правовой ответственности руководство фирмой было передано подставному лицу, – пояснил и.о. заместителя начальника Иркутской таможни Михаил Кручинин.

По факту предоставления документов в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»). Проводится дальнейшее расследование.

 
Отслеживать: Досье раздела
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)