ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Иркутская область: экономика, бизнес

Иркутская таможня выявила 2,5 тысячи нарушений валютного законодательства на 1,5 миллиарда рублей

Иркутская область, 28.10.20 (ИА «Телеинформ»), - За январь-сентябрь 2020 года Иркутская таможня провела 95 проверок соблюдения фирмами и организациями-участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства Российской Федерации. По результатам проверок было выявлено 2499 случаев нарушений валютного законодательства на общую сумму 1 млрд 497 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в связи с этим отдел валютного контроля Иркутской таможни возбудил 163 дела об административных правонарушениях.

Основные правонарушения (57%) связаны с незачислением денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар (как правило, лес и лесоматериалы). Всего по этим фактам возбуждено 93 дела по статье 15.25 КоАП РФ. Общая сумма правонарушений по таким делам составила 659,2 млн рублей, при этом сумма административных штрафов по делам об административных правонарушениях, вступивших в законную силу, составила более 846,3 млн. рублей.

Кроме того, за 9 месяцев 2020 года выявлено 5 фактов совершения незаконных валютных операций  по переводу за рубеж около 10 млн рублей. Также  Иркутской таможней возбуждено 2 уголовных дела по ст. 193 и 193.1 УК РФ по фактам совершения незаконных валютных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж на общую сумму 231,1 млн рублей.

Схема незаконного вывоза валюты из России, как правило, заключается в том, что, российская фирма заключает фиктивный внешнеторговый контракт с компанией, расположенной за рубежом на поставку каких-либо товаров. Затем производится предоплата на счета иностранных партнеров, при этом товар в Россию не поставляется.

 
Отслеживать: Досье раздела
Сервис для бизнеса
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)