ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Иркутская область: экономика, бизнес

В Приангарье предпринимателя подозревают в контрабанде леса и попытке мошенничества

Иркутская область, 26.10.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области полицейские при участии Иркутской таможни задержали местного предпринимателя по подозрению в контрабанде леса и покушении на мошенничество.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по версии следствия, злоумышленник закупал на территории Иркутской области незаконно добытую древесину. Затем сбывал товар за границу, заключая с иностранными организациями внешнеэкономические контракты. Для вывоза лесоматериалов подозреваемый оформлял таможенные декларации, в которые вносились фиктивные сведения о производителе товара.

Кроме того, являясь руководителем двух лесозаготовительных организаций, бизнесмен разработал мошенническую схему хищения денежных средств. Он инициировал процесс банкротства одного из предприятий, которому принадлежала лесная база в Тайшетском районе. После признания компании банкротом большая часть имущества отошла бы основному кредитору – региональному Управлению ФНС России. Задолженность перед государственной службой составляла около 36 миллионов рублей.

Однако злоумышленник решил подготовить фиктивные документы, подтверждающие факт сделки между двумя подконтрольными ему компаниями. Согласно бумагам, в 2014 году фирма-должник закупила у второй компании строительный материал на 39 миллионов рублей, которые якобы впоследствии не выплатила. Так как сумма задолженности была больше, чем у налогового органа, фирма стала бы основным кредитором и могла бы контролировать процесс банкротства. Подложные документы были предоставлены для рассмотрения в суд, однако судья сделал вывод о фальсификации предоставленных сведений.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 – покушение на мошенничество, частью 1 статьи 226.1 УК РФ – контрабанда. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Предварительное расследование уголовных дел продолжается», – сообщила Ирина Волк.

 
Отслеживать: Досье раздела
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)