ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2024 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Сегодня
Происшествия в Иркутской области

Ангарчанина уличили в создании подставных фирм и незаконном обороте денег: мошенник задержан

Ангарск, 20.02.24 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске задержали 36-летнего горожанина. Его заподозрили в незаконном создании юрлица и купле-продаже платежных карт, предназначенных для неправомерного оборота денежных средств.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в феврале 2022 года мужчина заплатил местному жителю, чтобы зарегистрировать на него общество с ограниченной ответственностью. Получив его паспортные данные и изготовив электронно-цифровую подпись с сертификатом ключа проверки электронной подписи, злоумышленник внес сведения об организации и номинальном руководителе в государственный реестр юридических лиц. Затем потребовал от псевдоучредителя, чтобы тот открыл счета для совершения банковских операций.

Кроме того, в январе 2023 года ангарчанин купил у еще одного подставного директора средства платежа для осуществления финансовых транзакций по расчетным счетам незаконно образованных фирм. При обыске полиция нашла у афериста несколько пластиковых карт, печати и документы, подтверждающие его причастность к совершению преступлений.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования юридического лица).

 
Текущие бизнес-риски в Иркутске и России
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
  • Политика в отношении обработки персональных данных
  • На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
  • онлайн курсы бровиста