ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2021 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Происшествия в Иркутской области

В Братске 57-летний мужчина получил условный срок за незаконную банковскую деятельность

Братск, 18.09.21 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд приговорил к условному сроку со штрафом 57-летнего мужчину за незаконную банковскую деятельность, прибыль от которой превысили 9 миллионов рублей.

Судом установлено, что мужчина с 2011 по 2019 годы через расчётные счета пяти подконтрольных ему фиктивных фирм, четыре из которых были оформлены на подставных лиц,  организовал получение денег от людей, желавших воспользоваться услугами по обналичиванию.

Обналиченные через банковские карты и чековые книжки денежные средства за вычетом незаконного комиссионного вознаграждения он передавал «клиентам». В результате мужчина обналичил более 160 миллионов рублей, удерживая при этом 6% в качестве комиссии, в результате чего извлек незаконный доход на сумму более 9 миллионов рублей.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно и штрафу в сто тысяч рублей. Кроме того, суд обязал его не менять без уведомления уполномоченного на то специализированного государственного органа места жительства, работать, уведомлять об изменениях места работы.

При вынесении приговора судом учтено полное признание вины подсудимого, активное способствование расследованию преступления,  отсутствие судимостей, наличие на иждивении малолетнего ребёнка.

В Братске 57-летний мужчина получил условный срок за незаконную банковскую деятельность

 
Текущие бизнес-риски в Иркутске и России
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)