В Иркутске под суд отправится банда контрабандистов, промышлявших лесом

В Иркутске в суд передано уголовное дело в отношении членов преступного сообщества, обвиняемых в контрабанде леса на 800 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, в октябре 2017 года на территории Иркутска трое иностранцев возглавили преступную организацию и привлекли девятерых местных жителей, которые занимались приобретением, переработкой и сбытом незаконно заготовленной древесины, документальным оформлением сделок и регулированием финансовых потоков. Злоумышленниками совершено 34 эпизода противоправной деятельности.

Они отправляли пиломатериалы за рубеж через таможенные посты Иркутской области и Красноярского края, оформляя на товар документы с недостоверными сведениями. Кроме того, они неоднократно создавали организации в нарушение законодательства, а также совершали финансовые операции и иные сделки с полученными денежными средствами для придания правомерности своим действиям. Фигуранты занимались изготовлением, приобретением, хранением, транспортировкой в целях использования или сбыта и сбытом поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

На сегодняшний день установлено, что с октября 2017 по октябрь 2021 года за пределы России обвиняемыми вывезено более 135 тысяч кубических метров леса общей стоимостью свыше 817 млн рублей.

В ходе следствия транспортными полицейскими при проведении обысковых мероприятий в целях возмещения ущерба изъята подготовленная к отправке за рубеж древесина объемом свыше 4,3 тысячи кубометров стоимостью более 23 млн рублей.

Противоправная деятельность сообщников была выявлена и пресечена сотрудниками ОЭБиПК Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте во взаимодействии с Иркутской таможней и УФСБ России по Иркутской области.

Был задержан один из предполагаемых организаторов и 10 активных участников преступного сообщества, а также двое человек, занимавшиеся созданием фирм-«однодневок». Весной текущего года трое фигурантов заключили со следствием досудебные соглашения о сотрудничестве, в настоящее время в отношении них постановлены обвинительные приговоры.

Организатор группировки, являющийся иностранным гражданином, содержится под домашним арестом. Он также заключил досудебное соглашение и дает признательные показания.

Фигурантам инкриминируется незаконное образование юридических лиц, приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо нелегально заготовленной древесины, легализация имущества, добытого преступным путем, изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных карт, иных средств оплаты, а также электронных носителей информации и компьютерных программ, предназначенных для неправомерного оборота денежных средств.

Уголовное дело в отношении остальных семи членов сообщества и двух создателей фирм-«однодневок» направлено в суд.