ОПГ «теневых банкиров» задержали в Иркутске

В Иркутске задержали группу «теневых банкиров». В качестве материального вознаграждения за «обнал» с 2019 года фигуранты получили более 35 миллионов рублей.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД и следователи СЧ ГСУ ГУ МВД по Иркутской области пресекли деятельность трех мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские установили, что 28-летний иркутянин с целью извлечения преступного дохода решил оказывать услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, не имея на это соответствующей лицензии. Для реализации своей схемы он привлек 22- и 33-летних знакомых.

Фигуранты оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя, а также за денежное вознаграждение предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов». За каждый перевод организатор получал от 5 до 12%, после чего выплачивал «зарплату» своим компаньонам.

В ходе следствия установлено порядка 100 недобросовестных фирм, которые хотели скрыть денежные средства от государства и пользовались услугами «теневых банкиров», а также более 20 ИП, вовлеченных в противоправную деятельность фигурантов.

В ходе обысковых мероприятий по местам жительства подозреваемых оперативники изъяли документы и предметы имеющие доказательное значение.

По данному факту следователями ОВД возбуждено уголовное дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

• Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram